证券代码：400128 证券简称：退市罗顿 公告编号：2022-073号
罗顿发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十五次会议于2022年8月18日上午10点以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月15日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议由董事长李庆先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事高松、刘飞及独立董事贾勇、李正全、方瑾参与通讯表决。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、方瑾女士发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高管及相关负责人的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、方瑾女士发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事贾勇先生、李正全先生、方瑾女士在全面了解了相关情况后，
提交了事前认可文件，并发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订、废止公司相关制度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案涉及《罗顿发展股份有限公司股东大会议事规则》、《罗顿发展股份有限公司董事会议事规则》、《罗顿发展股份有限公司独立董事工作细则》、《罗顿发展股份有限公司募集资金管理办法》等制度尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》
由于目前公司仍处于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌申请过渡阶段，公司拟暂不召开本次股东大会，后续会议时间、地点将在董事会审议后另行通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于拟设立罗顿发展股份有限公司杭州分公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2022年8月19日